為不斷提升企業(yè)治理能力和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平，規(guī)范和加強(qiáng)合規(guī)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理，持續(xù)完善現(xiàn)代化企業(yè)治理體系，12月26日，路航公司正式發(fā)布《四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》《四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目部合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》。

2023年，公司緊緊圍繞“十四五規(guī)劃”戰(zhàn)略定位，以“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”和提升企業(yè)治理能力與經(jīng)營(yíng)效能為目標(biāo)，在編制并印發(fā)《四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司部門(mén)權(quán)責(zé)清單》《四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司“三會(huì)一層”權(quán)力運(yùn)行清單》《四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的基礎(chǔ)上，于12月26日正式印發(fā)《四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》《四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目部合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》，截止目前，公司已基本完成合規(guī)內(nèi)控管理體系建設(shè)，為持續(xù)提升公司治理能力和高質(zhì)量發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。

《四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》從公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理、研發(fā)管理、采購(gòu)管理、合同法務(wù)、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、行政事務(wù)、合規(guī)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)部審計(jì)15個(gè)流程模塊、104個(gè)內(nèi)控流程、220個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣對(duì)公司現(xiàn)有的管理制度、業(yè)務(wù)流程及職責(zé)權(quán)限等進(jìn)行了全面梳理、提煉和優(yōu)化，對(duì)公司本部各部門(mén)進(jìn)行合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)提供了指導(dǎo)，為促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

《四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目部合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》從項(xiàng)目管理、人力資源、行政管理、采購(gòu)及合同、工程管理、安全環(huán)保、物資設(shè)備、分包管理、資金活動(dòng)、財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)11個(gè)流程模塊、87個(gè)內(nèi)控流程、152個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)有的管理制度、業(yè)務(wù)流程及職責(zé)權(quán)限等進(jìn)行了全面梳理、提煉和優(yōu)化，為項(xiàng)目部開(kāi)展內(nèi)部控制與評(píng)價(jià)，規(guī)避和減少項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效率和效果，保障項(xiàng)目部目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。

公司《合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》和工程項(xiàng)目部《合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)》的發(fā)布，標(biāo)志著公司合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)取得了重要進(jìn)展，進(jìn)一步筑牢公司高質(zhì)量發(fā)展防火墻。在今后的工作中，公司將做好權(quán)責(zé)清單、內(nèi)部控制指引、合規(guī)內(nèi)控手冊(cè)的宣貫培訓(xùn)，加強(qiáng)合規(guī)內(nèi)控體系的有效運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)，持續(xù)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制流程，優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，不斷提高企業(yè)管理效率和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。