為不斷提升企業治理能力和依法合規經營管理水平，規范和加強合規、內控與風險管理，持續完善現代化企業治理體系，12月26日，路航公司正式發布《四川路航建設工程有限責任公司合規內控管理手冊》《四川路航建設工程有限責任公司工程項目部合規內控管理手冊》。

2023年，公司緊緊圍繞“十四五規劃”戰略定位，以“強內控、防風險、促合規”和提升企業治理能力與經營效能為目標，在編制并印發《四川路航建設工程有限責任公司部門權責清單》《四川路航建設工程有限責任公司“三會一層”權力運行清單》《四川路航建設工程有限責任公司內部控制應用指引》的基礎上，于12月26日正式印發《四川路航建設工程有限責任公司合規內控管理手冊》《四川路航建設工程有限責任公司工程項目部合規內控管理手冊》，截止目前，公司已基本完成合規內控管理體系建設，為持續提升公司治理能力和高質量發展提供了基礎保障。

《四川路航建設工程有限責任公司合規內控管理手冊》從公司治理、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、市場開發、項目管理、研發管理、采購管理、合同法務、資產管理、財務管理、行政事務、合規內控與風險管理以及內部審計15個流程模塊、104個內控流程、220個風險控制矩陣對公司現有的管理制度、業務流程及職責權限等進行了全面梳理、提煉和優化，對公司本部各部門進行合規、內控、風險管理和內部控制評價提供了指導，為促進公司實現戰略目標奠定了基礎。

《四川路航建設工程有限責任公司工程項目部合規內控管理手冊》從項目管理、人力資源、行政管理、采購及合同、工程管理、安全環保、物資設備、分包管理、資金活動、財務報告及內控風險11個流程模塊、87個內控流程、152個風險控制矩陣對項目現有的管理制度、業務流程及職責權限等進行了全面梳理、提煉和優化，為項目部開展內部控制與評價，規避和減少項目經營風險，提高項目經營效率和效果，保障項目部目標的實現奠定了基礎。

公司《合規內控管理手冊》和工程項目部《合規內控管理手冊》的發布，標志著公司合規內控體系建設取得了重要進展，進一步筑牢公司高質量發展防火墻。在今后的工作中，公司將做好權責清單、內部控制指引、合規內控手冊的宣貫培訓，加強合規內控體系的有效運行，強化內控監督檢查與評價，持續完善公司法人治理結構、內部控制制度和內部控制流程，優化內部控制環境，不斷提高企業管理效率和風險防控能力。