第一章   總則

第一條為了搞好工程項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察工作，加強(qiáng)工程建設(shè)過程中的黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范工作程序，提高資金效益，保證工程建設(shè)有序、健康、高效、廉潔地進(jìn)行，依據(jù)集團(tuán)公司《工程項(xiàng)目管理辦法》和《工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)章制度，按照“一手抓生產(chǎn)經(jīng)營，一手抓監(jiān)督管理”的要求，切實(shí)規(guī)范項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營行為，保證項(xiàng)目監(jiān)督管理到位，特制定《四川路航公司項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察管理辦法》。

第二條紀(jì)檢監(jiān)察管理辦法適用公司所有項(xiàng)目經(jīng)理部。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

第三條 公司所有項(xiàng)目必須建立紀(jì)檢監(jiān)察小組。紀(jì)檢監(jiān)察小組由三人組成，人員可根據(jù)工程項(xiàng)目大小設(shè)專職或兼職。紀(jì)檢監(jiān)察小組組長由項(xiàng)目黨支部書記擔(dān)任，其他兩名成員為項(xiàng)目工會組長和財(cái)務(wù)委派負(fù)責(zé)人。公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員由公司委派，各下屬公司管理項(xiàng)目由各下屬公司委派。

第四條 項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察小組工作實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)，直接受上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)又要接受項(xiàng)目經(jīng)理部的管理。

第五條　紀(jì)檢監(jiān)察人員基本要求。思想品質(zhì)好，政治覺悟高，熱愛本職工作，作風(fēng)樸實(shí)，具有相關(guān)專業(yè)知識，有業(yè)務(wù)能力，遵紀(jì)守法，善于協(xié)調(diào)，密切聯(lián)系群眾。

第六條 紀(jì)檢監(jiān)察小組要認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉掌握黨和國家有關(guān)法律法規(guī)、廉潔從業(yè)規(guī)定以及集團(tuán)公司和路航公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

第七條 紀(jì)檢監(jiān)察小組應(yīng)以項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營為中心，認(rèn)真履行職責(zé)，定期開展預(yù)防腐敗、廉潔經(jīng)營等方面教育，深入職工群眾當(dāng)中，了解反饋職工意見、合理化建議，協(xié)助項(xiàng)目搞好廠務(wù)公開，民主管理。

第八條 紀(jì)檢監(jiān)察小組在監(jiān)督項(xiàng)目是否正確執(zhí)行黨和國家有關(guān)法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度時(shí)，敢于逗硬，堅(jiān)持原則，不徇私枉法。要制止和糾正項(xiàng)目一般違章違紀(jì)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)立即上報(bào)。

第九條 紀(jì)檢監(jiān)察小組開展監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)做好檢查內(nèi)容的原始記錄，建立和健全各項(xiàng)工作臺賬，對違紀(jì)案件還應(yīng)做好保密工作。

第十條 紀(jì)檢監(jiān)察小組要協(xié)助上級開展專項(xiàng)檢查、效能監(jiān)察及中期審計(jì)工作；配合項(xiàng)目行政、黨支部搞好廉潔從業(yè)宣傳，及時(shí)報(bào)道項(xiàng)目開展廉潔活動等信息并按月上報(bào)《項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察工作臺帳》。

第十一條 紀(jì)檢監(jiān)察小組要建立健全以預(yù)防為主的廉政責(zé)任制度，督促項(xiàng)目部與下屬工區(qū)、班組以及所有協(xié)作隊(duì)伍簽訂廉政責(zé)任書，明確雙方的廉政責(zé)任和義務(wù)。

第十二條 紀(jì)檢監(jiān)察小組要加強(qiáng)對本項(xiàng)目所有工作人員的廉政教育，使其熟悉廉政建設(shè)的各項(xiàng)政策規(guī)定。

第十三條 領(lǐng)導(dǎo)小組成員要參加項(xiàng)目部重要會議，全程參與工程建設(shè)的決策、招投標(biāo)、合同簽訂、支付和結(jié)算等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作。

第十四條紀(jì)檢小組在項(xiàng)目部設(shè)立舉報(bào)箱，受理各類舉報(bào)。

第十五條 紀(jì)檢小組對群眾的舉報(bào)或反映的情況認(rèn)真核查，并按有關(guān)規(guī)定和程序及時(shí)作出處理。

第三章 紀(jì)檢監(jiān)察的內(nèi)容

第十六條 紀(jì)檢監(jiān)察小組對本項(xiàng)目重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督：

1、工程發(fā)包。包括專業(yè)分包、勞務(wù)分包、內(nèi)部班組承包，及對分包或承包單位資質(zhì)、合同、分包單價(jià)和結(jié)算等進(jìn)行查閱核實(shí)；

2、外購材料。項(xiàng)目大宗材料、設(shè)備的招投標(biāo)工作程序；項(xiàng)目自行采購的低值易耗品，包括五金、交電、試驗(yàn)檢測用具以及零星材料的價(jià)格、驗(yàn)收入賬、入庫、調(diào)撥、損耗、回收等進(jìn)行批次抽查；

3、機(jī)械設(shè)備。項(xiàng)目是否優(yōu)先使用公司設(shè)備，外租機(jī)械設(shè)備以及小車的租賃合同、機(jī)型、租金及結(jié)算方式等是否公開公正進(jìn)行；

4、建章立制。項(xiàng)目結(jié)合自身實(shí)際，制訂的相關(guān)制度或細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，不得與集團(tuán)公司、公司現(xiàn)行規(guī)章制度相違背；

5、項(xiàng)目發(fā)放獎金、各種補(bǔ)貼是否符合集團(tuán)公司和公司規(guī)定，特殊情況下，因生產(chǎn)施工需要發(fā)生的，對報(bào)批同意發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)、范圍進(jìn)行監(jiān)督；

7、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主要管理人員的親屬是否參與自己管轄范圍內(nèi)工程分包、材料供應(yīng)、設(shè)備租賃等經(jīng)營活動；

8、項(xiàng)目臨時(shí)用工結(jié)算是否公開、公正，是否符合報(bào)批程序。

第十七條 紀(jì)檢監(jiān)察小組對本項(xiàng)目重大人事進(jìn)行監(jiān)督：

1、項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人工作調(diào)整是否程序合規(guī)；

2、項(xiàng)目外聘人員是否符合公司規(guī)定。包括聘用日期、崗位、工資、福利等情況。

第十七條 紀(jì)檢監(jiān)察小組對本項(xiàng)目重大生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督：

1、工程款的結(jié)算和支付；

2、人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)的結(jié)算與支付；

3、工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度；

4、與生產(chǎn)有關(guān)的其他大額資金的支付；

5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行情況。

第十八條 紀(jì)檢監(jiān)察小組對本項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)，手機(jī)話費(fèi)，車輛使用費(fèi)，工資與補(bǔ)貼、獎金等非生產(chǎn)性開支進(jìn)行監(jiān)督。

第十八條紀(jì)檢監(jiān)察小組參與監(jiān)督的形式包括：參加會議、實(shí)地踏勘、檢查資料、項(xiàng)目經(jīng)理和黨支部書記“雙簽字”、紀(jì)檢檢查小組負(fù)責(zé)人在重要憑據(jù)上簽字等。

第四章 紀(jì)檢監(jiān)察小組的權(quán)利

第十九條 參加項(xiàng)目行政辦公會、列席項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子會議以及其他項(xiàng)目部其他行政會議，及時(shí)了解項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，

為項(xiàng)目部決策提供意見和建議。

第十九條  紀(jì)檢監(jiān)察小組有權(quán)查閱項(xiàng)目部各種技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料，組織開展內(nèi)部審計(jì)和效能監(jiān)察。

第二十條  紀(jì)檢監(jiān)察小組對項(xiàng)目的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督，在不妨礙生產(chǎn)的正常進(jìn)行的情況下，對各作業(yè)場所進(jìn)行巡查。

第二十一條 紀(jì)檢監(jiān)察小組對發(fā)現(xiàn)的線索或職工提供的線索進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

第二十二條紀(jì)檢監(jiān)察小組發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目有違紀(jì)違法行為或線索的，有權(quán)進(jìn)行告誡、誡勉談話、并向上級報(bào)告。

第二十三條紀(jì)檢監(jiān)察人員有權(quán)參加集團(tuán)公司、公司以及下屬公司組織的有關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。公司、下屬各公司紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察人員的教育、選拔、委派、監(jiān)督、管理、考核，并建立紀(jì)檢監(jiān)察人員備選庫。

第五章 責(zé)任追究

第二十四條 在工程建設(shè)過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，從項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子到各部門，都要按黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，實(shí)行“一崗雙責(zé)”，把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制貫穿到工程建設(shè)工作的各個(gè)方面和全過程。

第二十五條 在工程建設(shè)過程中，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部人員有違規(guī)操作、規(guī)避監(jiān)督和違反上述各項(xiàng)規(guī)定的行為，要按照責(zé)任制規(guī)定，首先對其進(jìn)行批評教育。情節(jié)嚴(yán)重者要上報(bào)公司紀(jì)委，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定和程序，給予誡勉談話、通報(bào)批評直至黨紀(jì)政紀(jì)處分。

第二十六條 因工作人員違反上述規(guī)定給單位造成損失和不良影響的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，還要追究其直接領(lǐng)導(dǎo)的相應(yīng)責(zé)任。

第二十七條紀(jì)檢監(jiān)察人員要以身作則，模范執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，避免失職、瀆職行為發(fā)生。若出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為的，上級主管部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核實(shí)，并作出相應(yīng)處理。

第二十八條本制度由公司紀(jì)委負(fù)責(zé)解釋，從發(fā)布之日實(shí)施。各下屬公司根據(jù)單位實(shí)際可制定實(shí)施細(xì)則。