為貫徹落實鐵投集團黨委《關于四川省鐵路產業投資集團公司系統化防治腐敗工作方案的通知》（川鐵投黨委〔2016〕46號）精神，著力推進系統化防治腐敗工作，根據《省屬國有企業在黨風廉政建設等方面存在的主要問題和工作建議》，結合公司實際，制定本實施方案。

一、組織機構

為加強對系統化防治腐敗工作的組織領導，及時監督和解決工作中出現的問題，路航公司成立系統化防治腐敗工作領導小組（以下簡稱領導小組），公司黨委書記、董事長趙志鵬同志擔任組長，公司其他領導為成員。下設領導小組辦公室，公司紀委書記張啟國兼任領導小組辦公室主任，公司各部門負責人為成員。辦公室設在紀檢監察（審計）部，主要負責日常事務的組織協調工作。

二、工作任務和責任分工

（一）全面從嚴管黨治黨和落實“兩個責任”方面

1、加強黨的建設。認真貫徹落實中共中央《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》精神，制定相關制度辦法，堅持黨對國有企業的領導，毫不動搖加強公司黨的建設，充分發揮黨委政治核心作用、基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

責任部門：黨群辦

完成時限：2016年12月31日前。

2、建立責任清單。認真貫徹落實省委、省紀委和省國資委相關文件精神，堅持把黨風廉潔建設與反腐敗工作作為一項硬任務，列入公司重要議事日程，納入改革發展總體布局，認真貫徹落實上級有關部署要求，科學研判形勢，緊密結合實際，研究制定本單位年度工作計劃、目標要求和具體措施。與所屬公司、部門簽訂黨風廉潔建設責任書，明確責任,督導責任落實。

責任部門：黨群辦、紀檢監察（審計）部

完成時限：2016年6月30日前。

3、強化監督考核。定期組織對各單位、各部門黨風廉潔建設責任制落實情況以及領導班子、領導人員廉潔從業情況進行考核，并以適當方式在黨內進行通報，修訂完善黨風廉潔建設責任制考核辦法，突出對落實“兩個責任”的考核；制定公司領導干部向紀委述職述廉制度。

責任部門：紀檢監察（審計）部、黨群辦

完成時限：2016年12月31日前。

4、制定約談談話制度。對約談對象、范圍、內容等約談工作要形成制度規范，推進分級分類開展約談工作；建立常態化廉潔談話制度，組織對新提拔領導干部及時開展廉潔談話。

責任部門：紀檢監察（審計）部、黨群辦

完成時限：2016年12月31日前。

5、建立“一案雙查”制度。對違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律，“四風”問題突出、發生頂風違紀問題，出現系統性腐敗案件的單位，既倒查追究主體責任，又嚴格追究監督責任。

責任部門：紀檢監察（審計）部

完成時限：2016年12月31日前。

（二）黨員領導干部思想政治建設方面

6、嚴明政治紀律和政治規矩。深入貫徹落實省委《嚴守政治紀律嚴明政治規矩加強領導班子思想政治建設的十項規定》，在領導班子中繼續深化“三嚴三實”專題教育，建立長效機制；開展“學黨章黨規、學系列講話，做合格黨員”學習教育，嚴明政治紀律和政治規矩，突出問題導向，抓好整改落實。

責任部門：黨群辦、人力資源部、紀檢監察（審計）部

完成時限：2016年12月31日前。

7、深化廉潔教育和培訓。把廉潔教育納入公司“十三五規劃”，分層分類組織專題培訓；持續推動警示教育，切實發揮反面典型的警示震懾作用，做到新提拔干部、領導班子成員、重點崗位管理人員三類人員全覆蓋，促使領導干部和管理人員堅守道德和法紀底線。

責任部門：紀檢監察（審計）部、黨群辦、人力資源部

完成時限：2016年12月31日前。

8、強化領導干部日常管理監督。制定公司管理人員定期輪崗制度；強化個人重要事項報告審查，完善領導干部個人廉潔檔案管理和決策事項履職記錄。

責任部門：人力資源部、紀檢監察（審計）部、黨群辦、辦公室

完成時限：2016年12月31日前。

（三）作風建設方面

9、建立作風建設長效機制。按照《四川省省屬企業負責人履職待遇、業務支出管理辦法》，結合自身實際，研究制定公司負責人履職待遇、業務支出管理辦法和三公經費支出管理辦法，進一步細化完善公務接待、商務洽談等制度規范。

責任部門：辦公室、財務部、人力資源部

完成時限：2016年12月31日前。

10、持續正風肅紀。聚焦五一、國慶、元旦、春節關鍵節點，聚焦“四風”新動向，強化監督檢查，加大懲處力度。持續推動作風建設向下延伸，開展對基層一線貫徹執行八項規定精神、維護職工合法權益情況的監督檢查，堅決整治侵害職工利益的不正之風和腐敗問題。

責任部門：紀檢監察（審計）部、黨群辦

完成時限：2016年12月31日前。

11、開展重點領域集中整治。繼續抓好7個方面突出問題專項整治，結合解決發生在群眾身邊的“四風”和腐敗問題，對黨員領導干部收受紅包禮金以及在工程建設、招投標、物資采購等方面出現的違規違紀問題進行治理。

責任部門：機關各部門

完成時限：2016年12月31日前。

（四）法人治理結構和內部管控方面

12、完善公司法人治理結構和議事規則。貫徹落實修訂后的《黨委會議事規則》、《董事會議事規則》、《經理層辦公會議事規則》和《全面貫徹落實和推進國有企業“三重一大”決策制度的實施意見》，進一步在決策的機制程序等方面理清黨委會、董事會、經理層辦公會在重大事項上的職能職責和權責邊界，確保各負其責、協調運轉、有效制衡。

責任部門：辦公室、黨群辦

完成時限：2016年12月31日前。

13、強化資產管控。制定國有資產處置辦法，明確公司及所屬全資、控股企業資產處置的形式范圍、權責關系和操作流程，規范資產處置行為。

責任部門：設備物資部、財務部

完成時限：2016年12月31日前。

14、強化資金管控。嚴格執行《資金支付管理辦法》、《財務工作各類印章使用范圍及授權規定》、《委托貸款管理辦法》、《擔保管理辦法》等，修訂完善《大額資金支付管理辦法》。

責任部門：財務部

完成時限：2016年12月31日前。

15、強化工程項目管控。著重從規范工程建設管理制度、強化過程管理方面防控廉潔風險。制定公司招標管理辦法，嚴格市場準入，規范招標程序，嚴控不法行為;落實工程變更管理制度，加強過程評審論證，嚴格逐級審批，規避“隨意變更”導致的審計及廉潔風險;在項目征地拆遷協調工作中，建立規范的工作機制，堅持現場清理核實，強化過程跟蹤審計。

責任部門：法律事務部、工程管理與結算中心

完成時限：2016年12月31日前。

16、深化選人用人制度改革。深化三項制度改革，制定和完善《員工招聘管理辦法》、《員工競爭上崗辦法》、《員工退出管理辦法》、《機關部門及員工績效考核辦法》、《所屬公司負責人經營業績考核辦法》、《人才評估與激勵辦法》、《特殊人才管理辦法》等。

責任部門：人力資源部

完成時限：2016年12月31日前。

17、深化廉潔風險防控。在全面梳理和排查各個崗位廉潔風險點的基礎上，重點梳理權力集中、資金密集、資源富集、資產聚集的部門和崗位的職權目錄和廉潔風險點，制定有力防控措施，不斷完善程序嚴格、制約有效的管理流程和內控管理體系，防止權力濫用。

責任部門：機關各部門

完成時限：2016年6月30日前。

（五）監督檢查方面

18、加強監督。強化效能監察和作風巡察以及日常審計。積極落實領導干部任期經濟責任審計和離任審計制度。

責任部門：紀檢監察（審計）部

完成時限：2016年12月31日前。

19、推動監管信息化。著手調研啟動紀檢監察和審計監督信息平臺，利用現代信息技術，強化綜合監管。

責任部門：辦公室

完成時限：2016年12月31日前。

（六）紀檢監察組織和隊伍建設方面

20、推進紀檢機構改革。建立備用人選庫，在路航公司干部選拔任用管理辦法中明確分公司紀委書記、副書記提名考察辦法、定期輪崗交流等內容。

責任部門：人力資源部、紀委監察（審計）部

完成時限：2016年12月31日前。

21、加強紀檢機構和干部隊伍建設。繼續督促各單位建立健全組織機構，配齊配強紀檢監察人員；落實“三轉”要求，細化紀檢機構監督職責和工作流程；積極參與集團組織的紀檢監察培訓，提高能力素質。

責任部門：紀檢監察（審計）部

完成時限：2016年12月31日前。

22、加大紀律審查力度。進一步梳理問題線索，堅持抓早抓小，把紀律和規矩挺在前面，對發現的苗頭性、傾向性問題及時了解核實，對違紀違規行為嚴肅查處。

責任部門：紀檢監察（審計）部

完成時限：2016年12月31日前。

23、建立“積極預防、系統治理”工作機制。著眼治本需要，創新預防腐敗工作機制，綜合利用監督檢查、紀律審查等成果，深入解剖，推動重點領域環節防治腐敗工作，推動制度建設，嚴格制度執行。

責任部門：機關各部門

完成時限：2016年12月31日前。

三、相關要求

（一）明確責任分工。路航公司各部門要結合本工作方案，明確部門內部責任分工，由部門負責人親自抓，并指定專人負責協調聯絡和具體落實，確保各項任務責任到人，落實到位。

（二）加強溝通協作。通過召開領導小組工作推進會、黨風廉潔建設聯席會等形式，及時掌握各項工作開展情況，討論研究熱點、難點問題，安排部署下步工作，推進工作持續落地。

（三）分級組織實施。公司所屬各分子公司要開展系統化防治腐敗工作，建立健全組織機構，制定工作方案，明確工作任務、責任分工和完成時限，工作方案自本辦法印發之日起15日內上報領導小組辦公室。公司將組成督查組，對下屬各分子公司工作開展情況進行督促檢查。

（四）及時報送信息。公司機關各部門、下屬各分子公司及時向領導小組辦公室報送相關工作開展情況。